Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Instructor by : Pracono Aji 

OBJECTIVE

Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ini merupakan peraturan terbaru dari Bank Indonesia yang mengganti/mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles. Program ini juga bertujuan untuk mengoperasionalkan Prinsip Anti Money Laundering serta pencegahan pendanaan terorisme guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris

BENEFIT

Peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, skill dan attitude yang memadai dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses pelaporan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OUTLINE

1. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU & PPT serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penerapan Program APU & PPT Termasuk Penerapan Mengenali Pengguna Jasa.
3.  Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering.
4.  Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.
5. Customer Risk Rating dan Praktek Mekanisme Pelaporan ke PPATK.

PARTICIPANT

Seluruh Pejabat/Staf atau pegawai Bank baik yang bekerja di operasional dan non operasional, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan APU & PPT.

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2 X Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi