Tag Archives : Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
APU PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK
11 November 2017 2.110
OVERVIEW Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan dan SEOJK No.37/SEOJK.05/2017 terkait Pedoman penerapan program APU dan...
Implementasi PBI dan POJK Terbaru Terkait Program APU-PPT
12 Juni 2017 1.596
DESCRIPTION Kebocoran dokumen rahasia (dikenal dengan skandal Panama Paper) dari ribuan pejabat tinggi berbagai negara, politisi, selebritis, pengusaha, serta orang-orang ternama lainnya menyiratkan bukti nyata adanya tempat yang menampung dana-dana...